“大规模冻结华人账户 西班牙银行道歉”

西班牙的bbva (毕尔巴鄂维亚阿尔塔利亚银行，注意者网注)等银行冻结或注销中国人的银行账户的情况仍在持续发酵。

当地时间2月15日，由75个侨团组成的侨界联盟在马德里举行示威集会，指责在没有警告的情况下冻结账户是种族主义行为。

一天，bbva银行16日为数以万计的中国人口账户被冻结道歉，并承诺将加速关闭中国人银行账户以上的账户。 但是，bbva否认故意歧视中国顾客，声称账户冻结符合西班牙反洗钱法规。

据路透社报道，周五，数百名挥舞西班牙和中国国旗的中国人来到马德里街头，抗议bbva等银行冻结账户。

抗议者表示，他们被告知根据洗钱规定银行账户被冻结，但他们声称没有采取任何行动。

香港《南华早报》引用法新社的报道称，抗议者还举着停止银行种族歧视的招牌，高喊bbva有种族歧视行为和我们寻求正义等口号。

根据引用路透社采访的bbva银行6年多的客户的话，我们聚集在这里要求平等。 因为我们只是普通市民。 我在咨询企业工作，但与可疑交易无关。

据报道，这位顾客名叫陈云杰(音译，yunajie chen )，是中国会计师，从小来到西班牙。

另外，据中国侨网报道，参加集会的中国女性登场发言。 “我18岁时获得的第一个银行账户是bbva银行，至今已采用了近40年。 我相信年末在没有通知我的情况下账户被冻结是不平等的对待。

据路透社报道，西班牙第二大银行BBVA 最初拒绝对此类事件发表评论，表示将按照相同标准对待所有客户，不基于国籍歧视客户。

据报道，西班牙去年加强了反洗钱法规。 西班牙银行领域协会( aeb )发言人jose luis martinez campuzano表示，法律要求顾客无论国籍背景如何，都要向银行提供一系列个人新闻和背景新闻。

但是，戴文·是马德里华人广播副总裁，也在西班牙华侨华人协会( ache )工作； 丁( dawein ding )说，由于像bbva这样的银行要求的(/S2/)细节非常多)/S2/)，中国人的程序比西班牙国民的程序要复杂。

西班牙人只需要开银行账户，出示身份证，但中国人需要提交越来越多的文件。 例如，工资和合同等业务生活说明，德文和·； 丁说。

据报道，聚集在bbva主要分公司前的抗议者们表示，越来越严格的审查实际上切断了支付光热费和儿童学费的道路。

据中国侨网报道，集会现场有很多中国留学生。 他们说自己在西班牙的账户被冻结，无法收到父母的汇款，无法顺利支付房租、水电费，生活学习变得非常困难。

bva和其他一些银行所做的事件涉及千万普通中国人的合法权益、许多人的生活&hellip； &hellip； 受此影响，西班牙华侨华人协会负责人毛峰( feng mao )说。

据西班牙华侨华人协会称，4000至5000人的账户被bbva银行冻结。

关于这个问题，西班牙经济部和西班牙中央银行都拒绝置评。

这次集会也引起了许多西班牙国民的关注。 马德里市民并购活动； ndido表示，多年来认识了很多中国朋友，钦佩中国人性格的和平、内敛、勤奋，但这次他是来为中国移民群体应援的。

当地时间16日，据cnn报道，西班牙bbva银行就中国人银行账户被冻结表示道歉。

BVA发言人á； lvarocalleja在声明中表示:“我对这几天银行账户冻结给一些客户带来的不便表示歉意&hellip； &hellip； 我们对此很敏感，正在采取措施减轻影响。

此外，据中国侨网报道，这位发言人否认是歧视中国人，对所有在bbva和银行工作的人来说，顾客是我们活动的核心，我们绝对存在任何形式的不合理歧视

报道还引用了西班牙《国家新闻》的信息，bbva银行宣布将加速关闭10000多个华人银行账户。

据bva银行称，在最多的中国顾客usera和valleca有区别的分行增派了人手。 银行方面和中国代表方面都同意委托对话代表，以免将来发生冲突。

针对外界对无通知、无说明、随意冻结、清理中国人口账户的质疑，bbva表示，尽管许多银行客户没有洗钱嫌疑，但银行只是根据反洗钱法更新了全国客户资料，客户提交了完整的新闻资料。

另外，bbva强调，解决一点营业据点时的延误是因为很多受影响的中国人来抗议，影响了据点的正常工作。

2019年2月6日，中国驻西班牙大使馆致电相关银行高管。 该高管表示，由于金融监管越来越严格，银行确实加强了对可疑账户的监管，但这种操作并不比较所有中国顾客，也不是只有中国顾客账户受到限制，相关政策没有歧视性。 银行希望加大投诉解决力度，尽量减少影响面。

西班牙《机密报》13日报道，西班牙经济部命令银行对涉嫌洗钱行为的在西外国人口账户展开严密调查。 必须对所有收款的来源和下落进行说明。

类似检查从去年开始。 西班牙各大银行拉凯舍银行和班吉雅银行已经致函中国客户，要求银行提供工资和年度纳税申报记录等相关说明。

新年过后，西班牙的bbva在马德里的乌苏拉分店。 bva使用统一的方法，冻结所有中国顾客的账户。 由于中国顾客数量庞大，检查员不足，审查至少需要一个月。 在结果出来之前，被冻结的账户不能取钱也不能存钱。

注意者网在微信公众号中国驻西班牙大使馆发现，该微信号于本月10日刊登了“驻西大使馆关于中国公民西银行账户问题的通报”。

据《通报》报道，从年初开始，我馆陆续收到旅西华侨和留学生相关银行账户不能正常录用的反映。 例如包括限制采用交易装置、禁止国际汇款、冻结账户、直接要求锁门等情况。

年8月，银行账户相关问题明显增加，造成许多华侨和留学生日常生活困难。

截至2019年1月14日，使馆就银行问题和旅西华媒体集体信息发表情况时，领侨处共收到154份投诉单。

2019年2月5日，大使馆表示，再次关闭许多华侨账户，集中在比较一家的银行。

到发布消息为止，大使馆共收到229份投诉书，首要集中在3家银行，其中1家达到75家。 目前，本馆累计正在接受20多位华侨和留学生的反馈处理问题。

此前，与西班牙银行冻结中国公民账户相比，15日，外交部领事司副司长陈雄风会见了西班牙驻华使馆公使歌华麓，并就近期旅游西中国公民反映银行账户无法正常使用的问题进行了信息表态。

歌麓说，我对西有关金融机构的方法涉及这么多行程的西中国公民感到惊讶。 在西政府层面没有任何歧视中国公民的法律或政策。 西外务省向西中央银行和相关金融监督机构传达，要求尽快就此事进行说明。

在此之前，2月12日，我驻西班牙大使馆领事参事朱健会见了西外交部官员罗萨里奥，希望西外交部紧急与有关部门进行信息沟通，了解具体情况，不要再积累问题，尽快给中国公民一个正常同等的生活环境。

罗萨里奥表示理解大使馆的需要和中国华侨的心情。 在西政府层面，不存在比较某个国家或移民群体的歧视性政策。 罗对目前出现的问题表示遗憾，承诺将有关情况、中方关切和具体文件转交西央行和其他相关机构，尽快向中方作出满意答复。

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