“"钱宝系"非法集资超千亿元 张小雷被移送检方起诉”

总部南京7月27日，据南京市公安局报道，27日，南京市公安局江北新区分局依法对钱宝系公司实际控制人张小雷涉嫌集资诈骗移送检察机关审查起诉。

根据南京市公安局提供的消息，张小雷于年12月26日向公安机关投案自首，南京市公安机关依法对张小雷等涉嫌非法集资犯罪立案侦查。 调查结果表明，张小雷涉嫌集资诈骗犯罪的首要事实:依托钱旺、钱宝企业建立互联网平台钱宝网，未经国家金融主管部门批准，通过钱宝网，将年收益率20 %~40 %的高额收益作为诱人诱饵。 以完成任务、赚取外汇为名义，利用众多第三方支付平台渠道，吸收设有资金池的新客户的资金，继续用于与旧客户的本金交付高额收益，也就是说，以新还款的方式维持钱宝网的运营。 非法集资主要用于偿还集资参与者的本金和收益、维持金宝类公司的运营价格、支付企业高管高额报酬、浪费张小雷个人、少量对外投资等。

事件发生时，钱宝网累计非法集资总额超过千亿元，集资参与者本金未达到300多亿元。

据南京市公安局介绍，为了最大限度地减少赃款的危害，他们组织案警辗转上海、吉林、四川等15个省区市，彻底翻清涉案资产，并追缴张小雷非法募款用于个人挥霍的财产，依法扣押涉案资产。 扣押本案冻结的全部资产的，由司法机关依法处置，并依照法定程序返还集资参与人。

公安机关应当再次提醒，广大集资参与人员及时主动举报，登记新闻，提供说明材料，不及时、不如实举报登记，以免损害自身利益。 并且，对广大筹款参与者依法表达需求、不相信谣言、不造谣、编造谣言、严重扰乱公共秩序的违法行为，公安机关将依法认真解决。

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