“公安机关捣毁37个地下钱庄 涉案金额2400余亿元”

中新网9月30日电据公安部网站报道，公安机关打击地下钱庄集中统一行动初战取得胜利，捣毁地下钱庄藏身处37处，逮捕犯罪嫌疑人75人，涉案金额达2400多亿元。

8月底公安部在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统筹行动以来，各地公安机关周密部署、迅速行动，破获大量重大地下钱庄案件，捣毁地下钱庄藏身处37处，抓获犯罪嫌疑人75人，涉案金额达2400多亿元，有力遏制了地下钱庄活动不法分子。

据了解，近年来，我国地下钱庄违法犯罪活动形势日趋严峻和复杂。 另一方面，地下钱庄已经成为犯罪分子转移贪污、网络赌博、电信诈骗、毒品经济恐慌、金融、证券、税务相关等各种犯罪案件赃款的重要通道，给国家和人民的财产利益造成了重大损失。

另一方面，由于地下资金庄的经营活动隐蔽性高、性质不明的大量跨境资金游离于国家金融监管体系之外，严重扰乱了国家金融资本市场秩序和宏观调控政策的执行，威胁着国家金融安全。

为了坚决控制地下钱庄违法犯罪活动频发，切实维护国家金融管理秩序和金融安全，公安部、中国人民银行、国家外汇管理局等部门于今年4月在全国范围开展了打击离岸企业和地下钱庄赃款转移的专项行动，8月24日，公安部部署全国公安机关8月下旬起，

统一行动期间，各地公安机关高度重视，迅速细化就业方案，配合人民银行、外汇管理等部门，发挥整体力量，不断加强线索的提取和研判，综合采取各种侦查措施，逐线索开展落地核查。 并积极清理和核实地下钱庄客户，识别资金来源、性质、用途，发现涉嫌犯罪的，坚决延长打击。

公安部会同人民银行等部门多次派出实务小组，到要点地区监督检查，对重大事件和线索，组织专业力量，上前指挥和协调，挥拳出击，开展破案攻防。 统一行动一个月来，各地相继曝光大量重大地下钱庄事件，极大遏制了地下钱庄的违法犯罪活动。

公安部有关人士表示，随着公安机关打击力度的提高，不法分子的作案方式也不断变化、升级，隐蔽性更强。 公安机关会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门，对地下钱庄犯罪活动保持严格的高压态势，切实维护国家金融管理秩序和国家金融安全。

并警告广大群众，公安机关必须通过合法、正规的金融渠道进行跨境汇款、汇兑等业务活动。 通过地下资金庄转移资金，不仅不受法律保护，还可能面临财产损失和法律责任风险。

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