“区块链不等于虚拟货币 全国整顿大幕拉开”

相关人士表示，所有关于打着区块链旗号的虚拟货币的宣传活动均属违法违规

随着区块链技术成为社会关注的热点，被监管部门严厉打击的虚拟货币呈现出复苏之势。 与这一新情况相比，最近两天，许多监管部门宣布，新的清理整顿工作在全国展开。

11月22日，与国家互联网金融风险专项整治小组办公室(下称整治事务)相近的人表示，区块链内涵丰富，不等同于虚拟货币。 目前，一切以区块链为幌子的虚拟货币宣传推广活动都是违法违规的。 监管部门对虚拟货币炒作和虚拟货币交易场所的打击态度丝毫没有改变。

据悉，目前监管部门已经全面部署，全国各地全面核查通过区块链进行的虚拟货币炒股活动的最新情况，出现问题要求及早解决。 在下一阶段的业务中，监管部门将加大清理整顿虚拟货币和交易场所的力度，一起发现，一起处置。

国内组织的虚拟货币交易

死灰复燃；死灰复燃

早在年9月4日，七部门就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，确定清理整顿ico和虚拟货币的交易场所，向投资者筹集虚拟货币。 涉嫌非法发行代币券、非法发行证券和非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 国内虚拟货币交易规模大幅下降，虚拟货币价格暴涨，暴跌对我国金融市场的冲击比较有效。

之后，与在海外设立服务器为国内居民提供虚拟货币交易服务的行为相比，进一步加强了监管，从支付结算方面继续加强了清理整顿。

但是，近期蹭上区块链热度，虚拟货币有卷土重来之势，一些非法活动有复苏迹象。 另一方面，包括比特币在内的虚拟货币价格暴涨，市场上出现了《关于防范代币发行融资风险的公告》过时等不当言论。 另一方面，一些机构虽然没有参与货币，但是打着区块链的名义进行非法金融活动。

例如，一些公司以区块链创新的名义，在国内组织虚拟货币交易； 由于区块链应用的场景落地等原因，×； ×； 货币，×； ×； 发布连锁等形式的虚拟货币、白皮书，虚构采用生态，募集资金、比特币、以太坊等虚拟货币资产的部分机构在境外注册的ico项目、虚拟货币交易平台等推广、引流、买卖代办 也有一些非法机构假冒人民银行的名义发行或者宣传法定数字货币，打着法定数字货币环境骗取投资者的钱财。

本月13日，央行官网也发布公告，明确目前所谓法定数字货币的发行，以及部分机构假冒人民银行名义发行dc/ep或dcep在资产交易平台进行交易的行为可能涉及诈骗和传销。 希望广大公众提高风险意识，不要轻信，防止利益损失。

开始了全国性的整理整顿

最近两天，深圳、上海、北京等监管部门已经发布了反击非法虚拟货币的号令，拉开了全国性清理整顿的大幕。 监管部门还提醒投资者提高风险防范意识，对上述非法金融活动保持警惕，及时通报相关非法违规线索，避免受骗。

11月21日，深圳市互联网金融风险等专业维修事业指导组办公室在深圳地方金融监督管理局官网上发布&lsquo； 虚拟货币非法活动的风险提示。 提示，近期在区块链技术宣传推广下，虚拟货币炒作抬头，部分非法活动呈现复苏迹象。 根据国家互金维修事务局的相关部署，深圳市网络金融风险等专业维修工作指导小组办公室对上述非法活动进行了调查，被发现后要求按照《关于防范代币发行融资风险的公告》予以严格处分。

11月22日下午，上海市金融稳定联合会议办公室、人民银行上海总部也表示，将加强监管，打击虚拟货币交易。 下一步，继续监控管辖范围内的虚拟货币业务活动，一旦发现及时处置，尽早缩小，防患于未然。 并且，两部门要提醒广大投资者不要混淆区块链技术和虚拟货币，虚拟货币发行融资和交易存在虚假资产风险、经营失败风险、投资炒股风险等多重风险，投资者要增强风险防范意识，不要受骗。 投资者发现各种形式的虚拟货币业务活动，以及通过引进境外服务器，发现继续面向境内居民开展ico和虚拟货币交易业务的组织或者个人的，可以向监管部门举报，其中涉嫌违法犯罪的，向公安机关举报

当天晚上，北京青年报记者获悉，为防止虚拟货币交易非法金融活动死灰复燃，切实保障广大投资者利益，根据全国互联网金融风险专项整治指导小组办公室的实务部署，北京市地方金融监管局、人行营业管理部反复曝光以上非法金融活动后，大体上， 持续保持监管高压态势，与报纸互联网金融协会、国家互联网应急中心和辖内虚拟货币交易场所等组织全面接触，一经发现，“关于防范代币发行

据报道，新闻网金融协会、应急中心也已开始网络搜索，对新发现的国内虚拟货币交易场所、ico活动以及海外出海虚拟货币交易平台进行及时处置。 另外，支付机构被要求作为支付结算的一环，加强故障排除、整理。 目前，部分地区已经建立了技术检索系统，部分地区金融机构建立了应急中心和实时技术接口，应急中心定期检索当地有问题的网站并及时发现处理。

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北京警方逮捕数十人

非法数字货币交易者[/s2/]

虚拟货币复苏的迹象已经受到监管部门的关注。 进入今年以来，监管部门一直保持高压严密的态势，纠正了混乱。

权威数据显示，2019年以来，全国关闭了6家国内新发现的虚拟货币交易平台，分7种技术处置了203家海外虚拟货币交易平台。 通过两大非银行支付机构关闭近万个支付账户的微信平台，推广营销的小程序和公众号近300个。

值得观察的是，警方也开始介入相关事件。 一位业内人士表示，杭州、北京已经取消虚拟货币交易所，目前进入起诉手续的有100多人。

据监管部门相关人士介绍，近日，北京警方一举破获非法数字货币交易所biss诈骗案，抓获犯罪嫌疑人数十人，有力震撼了非法机构，为众多投资者敲响了警钟。

根据以往的公开资料，biss除了自称是世界第一家会员制交易所外，还自称是世界第一家货币+货币股交易所，投资者不仅可以通过虚拟货币，还可以一键买入美国股票。 钱市的注册顾客分为普通顾客和vip会员，根据被邀请的付费会员数量升级会员等级和对应权益。 biss设计了类似邮购的vip等级制度。 钱市会员邀请朋友加入新会员，除了退还手续费外，还可以获得高额的biss退款。 邀请1级朋友加入会员后，可以以80 biss返还； 邀请2级朋友加入金钱市会员，以40 biss退款，会员邀请带来的收益没有上限。 其全体会员分为6个等级，拉的人越多等级越高，另外高等级最多可以享受下面3层的复仇。 目前，警方将其定义为诈骗案。 (记者程婕) ) )

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