“西班牙首次披露工商银行洗钱案详情 称其为犯罪集团洗钱”

据英国广播公司中文网报道，西班牙检方日前首次披露了中国工商银行马德里分行涉嫌洗钱的详情。

法院文件显示，该分行从西班牙犯罪集团收到包裹在箱子里的现金，并将其货款汇至中国账户。

文件表明，这个过程是1亿美元洗钱计划的一部分。

根据本周公布的西班牙检方起草的文件，中国工商银行是两个犯罪集团之间的洗钱渠道。 文件中没有提到犯罪集团的名称，但表示涉及西班牙和中国两国，涉及逃税和走私等行为。

文件显示，为了降低检测到的风险，一次转移金限定为5万欧元，由空壳牌企业的网页掩护。

一旦中国工商银行马德里分行的洗钱罪名成立，将被处以不明数量的罚款，可能还会重新批准在西班牙银行营业。

此前，注意者网报道称，今年2月，西班牙警察代码幽灵行动突击搜查了该分店的营业所，逮捕了6名干部。

这件事可谓一石激起千层浪。 从2月警方突击搜查开始，国际媒体关注此案，加上一些西方媒体的恶意炒作，工商银行受到了风生水起。

西班牙中国律师事务所主任律师季奕鸿表示，马德里警方正在依法办案，但涉嫌故意渲染事态，引起广泛关注。 警方在幽灵行动之前，事先通知了国营电视台的记者西班牙的“世界语”。 搜索工作还没开始，当地记者就在工行马德里分店门口安装了设备准备拍摄。 据西班牙《国家》报道，工行马德里分行涉嫌洗钱金额达3亿欧元。 《世界语》引用调查机构负责人的话说，中国工商银行马德里分行内存在完整的犯罪互联网，以银行名义专门从事洗钱。 在法院未审理或判决之前公开此类言论，无异于进行媒体审判而非司法审判，从而对舆论造成严重误解。

而且，这件事已经引起国际舆论的关注。 路透社、《金融时报》、《华尔街日报》等西方主流媒体均首发报道，聚焦中国最大的国有银行和全球最大资产商业银行参与洗钱犯罪。 路透社副本还称，本案结合去年中国银行米兰分行和建设银行纽约分行涉嫌协助洗钱一事，该案是中国银行领域一系列洗钱丑闻的最新一起。 西班牙当地的新媒体不嫌更大，不惜加油加醋，捕风捉影炒菜。

与媒体炒作相比，业内人士和相关方面持不同看法。 安永会计师事务所资产管理部合伙人马克·； 怀特曼表示，反洗钱问题是全球中银领域共同面临的课题。 如果对世界银行因违反反洗钱法而受到惩罚的排名，中国银行将不会排名靠前。

据公司2月20日报道，工商银行有关负责人介绍，工商银行历来十分重视反洗钱和合规管理工作，坚持依法合规经营，严格遵守中国及各境外机构的国家和地区反洗钱监管规定， 建立了严密的反洗钱管理制度体系，认真履行了识别顾客身份、监控和报告可疑交易等反洗钱法定义务，不断提高了反洗钱风险防范能力，加强了内控的完整性、合理性和比较有效性。

其中，工商银行特别重视境外机构的反洗钱工作，建立集团层面分工确定的境外机构反洗钱管理体系，各境外机构按照属地监管法规和总行的要求，做好管理层责任、合规官协调、合规部门牵头、 建立了业务部门参与反洗钱工作机制，建立了与属地监管要求相适应的反洗钱组织框架和运行机制。

工业银行有关人士表示，根据总行掌握的情况，马德里分行认真遵守当地反洗钱规定和各项法律法规，部署反洗钱体系，聘请当地高管担任合规审查官，并定期按照监管规定 由于反洗钱事业本身的多样性、复杂性和特殊性，经常存在新闻不对称的风险课题。 工商银行总行一方面要求马德里分行积极配合调查，另一方面聘请律师介入案件，坚决依法维护分行和员工的合法权益。

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