“陕西神秘商人李彬涉40亿套路贷 与政府、公安有合作”

给予陕西省政府平台3亿6000万元的股权，与西安市政府合作成立公司，瀢桥区政府支援了其1亿5000万元。 在西安市公安局旗下公司设立的酒店工作，被央视确定为官员的幕后老板李彬，其神秘色彩越来越深。

进入2019年，随着陕西省扫黑工作的深入，一系列套贷案件正在重新调查整理。 对于被媒体曝光的40亿元套贷事件，李彬等人曾深入介入。 被集资入狱的竺尧江在法庭上表示，他用3亿4400万元从李彬那里购买了国际幸福城项目，已经有1亿4400万元交给了李彬。 其中4400万元是现金，李彬有句话叫他在监狱里好好呆着。

《中国经营报》记者证实，目前陕西警方正在介入调查40亿元的套贷案件。 文件显示，李彬方面捐赠的3亿6000万元股份，正好是省政府的子公司，该公司最初由陕西省省长赵正永指示设立。

越来越多的关联是，这位律师在40亿元的套贷中，首先做一方顾问，然后在开庭中担任另一方代理律师，这位律师也曾是陕西省政府的法律顾问。

住在西安最大的大城市改革项目

在西安，知名地产商在继续探索国际幸福城的近况，其中拟接管或介入位于瀢桥区穆将王村的这座城改建项目。 是目前市内最大的房地产项目，其周边房价已经达到1.3万元/平方米。

国际幸福城这个名称来源于2007年当时的开发商陕西宏润房地产开发有限企业(以下简称宏润房地产)，根据最初的协议，这个项目覆盖穆将王村的所有土地近785亩，是西安当时面积最大的城改项目。

此前据中央电视台等媒体报道，宏润地产为向王坚等提供民间贷款而主动到访，但在此前不久，王坚因虚假签字等文件，于年1月31日进行工商变更，将宏润地产75%的股份挂名王坚。

随后的一年3月15日，宏润地产法定代表人胡绪峰被王坚等召见李彬会所，被多人威胁后，签订六方协议，同意将王坚名下75%的股权转移到中贵股权信托有限责任企业(以下简称中贵企业)名下，中贵企业由李德安等担任股东。

2019年3月底，最高院作出(根据最高法民再171号判决书，最高院认为，年1月10日《股东转让出资协定》不违背各方当事人的本意发生股权转让效力，该协议从股权担保性质上看，不发生股权转让效力。

判决书还认为，在年3月15日的六方会谈中，其中涉及的75%的股权再次以变更登记的形式质押给中贵企业，其目的是再融资。 由于没有实现对中贵企业的借款，75%的股权没有变更为中贵企业的名义，所以宏观房地产企业的75%的股权仍然登记在王坚的名下，不能以此来确认王坚取得了宏观房地产企业的75%的股权。

在上述六方会谈之后的3月18日，宏润地产的法定代表人被更换到尧江。 竺江宣布，以陕西埃德诺担保有限企业(以下称艾德诺)、陕西越兴工程履约有限企业)以下称越兴担保)、陕西圣禹投资管理有限企业)以下称圣禹投资)等主体，开发国际幸福感城，向社会募集资金。

同年7月，胡绪峰因病住院，无论是宏润地产还是国际幸福感城项目，都被王坚、竺尧江等人控制。 但是，在此之前，胡绪峰领导的宏润集团，完成了全村的拆除，建设了2栋11层楼和10栋7层楼，全部入住，另外19栋33层楼已经以8栋主体关闭，还有11栋

年秋，竺尧江统治下的埃德诺、越兴担保、圣禹投资相继发生借贷危机，被西安公安机关以集资诈骗立案调查。 但奇怪的是，竺尧江最终因职务侵占、非法集资被绍兴中院判处13年，目前在浙江南湖监狱服刑。

然而，竺尧江在法庭上表示，自己曾交给李彬1.8亿元，其中4400万元为现金，其余为转账，但法院和公安机关尚未追查此相关款项。 西安市灞桥区红旗街道办事处党委书记惠西平在接受央视记者采访时表示，宏观房产从登记情况看，它不是李彬，但从谈判这个角色看，他既是上司，也不是法人代表，应该是幕后上司。

节目中还承认，政府向李彬方面提供了1亿5千万元的资金。 当时，李彬实际控制的陕西佳馨源实业有限企业，已经成为国际幸福城的新开发商，于年11月27日，通过三方协议，实现了该项目的资产转移。

在竺江在看守所时写给胡绪峰的信中，他说自己现在遇到的是多亏了董事长。 他太冷酷了，心不在焉。 家人说，李彬告诉尧江在监狱里好好呆着。 据该律师介绍，正好在过去的2019年春节，李彬去监狱探望尧江，给了尧江妻子30万元的生活费。

神秘人李彬多而杂，江湖多

而自称李彬弟弟的尧江、其统治下的越兴担保、圣禹投资集资案，至今仍在西安碑林公安分局，未得到进一步解决。 此前媒体报道，这两个平台涉及筹集4.30亿元资金。

除竺江直接指出李彬外，王坚也多次主张，就某些事项，他有必要向会长李彬的决定报告。 其中出现的许多企业，最终的实际管理者也是李彬。 很明显，在这件替换国际幸福城的贷款夹克上，最终操作者是李彬。

本文：《“陕西神秘商人李彬涉40亿套路贷 与政府、公安有合作”》