“福建摧毁“假人头”地下钱庄 勾连央企高管近亿元贪腐案”

福建地下钱庄事件引出了央企贪污腐败案件的冰山一角，北方某央企高管通过福建地下钱庄洗钱，为贪污国企清理巨额资金。

根据本网北京11月19日消息，公安部经侦局报道，福建省福清市公安机关从存在可疑交易的虚假首付账户入手，捣毁了利用虚假首付账户频繁进行非法外汇交易的犯罪集团，涉案金额超过100亿元。 警方还发现，一名中央企业高管将地下钱庄作为贪污资金的回国通道。

数据图

今年4月，公安部经侦察局与中国人民银行反洗钱部门研究发现，福建福清市余某和账户存在可疑交易情况，交易账户28678个，累计交易金额162亿多元，该账户资金交易规模巨大，交易对象众多，许多省市和国外

福建警方在得到线索后，与余某进行了调查，结果表明，余某和残疾人，家属和亲友多为农民，文化程度较低，基本没有从事外汇非法买卖的可能性，与余某账户的银行预约电话无效。 初步判定，该账户是典型的首付账户。

专责小组通过分析比对相关人员的所有基础数据，终于描绘出了余某和地下钱庄的概况。 余某和账户的实际管理者是林某兰。 以林某兰为首的犯罪集团，以朋友和家人的名义在当地、外国多家银行开设大量账号，借用、租赁、购买账号，操作数千个账户进行非法外汇、人民币兑换业务。 余某和、余某恩等许多账户，都是这个犯罪集团操作的大头账户。

据福清市公安局经侦大队大队长张小勇介绍，该犯罪集团属于跨境汇兑类型的地下钱庄组织，系跨境收支两条线，境外分支钱庄分布于香港、台湾、澳大利亚等地区、国家。 国内分支钱庄由大小钱庄组成，基层组织通过街头招揽顾客、大额认购交易等形式，从个人客户群中吸引资金。 这些大小钱庄之间相互独立，相互勾结，借贷资金或共同为用户兑换外汇，非法牟利。

令人惊讶的是，警方对相关人员周某进行调查时发现，他为他人从沙特阿拉伯向国内转移了300万美元，但资金来源是某大型央企。 国有企业将正常资金汇回国内为什么要走地下钱庄？ 警察立即北上寻找资金来源。 抽丝剥茧后，发现周氏转移的资金实际上是某大型中央企业的干部贪污盗窃的钱。

据报道，福清市公安局副局长王祥春介绍，经调查，涉案人王某为一国企驻沙特阿拉伯地区商务副总经理，代某通过地下钱庄利用国内外钱庄核定数套现代某指定账户。

王祥春表示，当时这笔钱分7次转移入境，其中3笔为0和完整，较为特殊，公安机关随后评估可能存在汇率差异和手续费，而非常规贷款和其他经济往来。

这个案件的资金只是冰山一角，这个贪污案的总案件金额近亿元。 目前，该公司的相关人员已被纪委扣押。

福清市公安局经侦大队副大队长魏慧认为，福清是有名的侨乡，民间有相当多的外汇兑换、资金跨境转移的诉求，但由于地下钱庄手续简单、操作隐蔽，在部分群众中有一定的市场。 他警告市民，即使将钱交给地下钱庄等非正常渠道，也无法得到法律的保护，因此事实上有回归血源的风险。 在南美的一个国家，发生了华侨在海外打工、做生意辛苦赚来的300万美元，通过地下钱庄汇到国内，最终被地下钱庄卷走了钱逃跑的事件。

(方排，邹伟/本网) )。

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