“10年资产膨胀近10亿 山东破首起“套路贷”涉黑案”

据法制网报道，8月27日，山东省潍坊市公安局经过10个月的侦查，最近打掉了以嫌疑人曹某为首的套贷，参与黑组织。 这是山东省侦破的第一起套现贷款案件。

曹氏集团已在当地采取打破常规的方法，采取虚假诉讼、暴力胁迫等手段，侵害他人合法财产权益10年，资产迅速膨胀至近10亿元。 与曹氏有借贷关系的公司、个人共有50多家，目前这些公司大部分处于停产、停工、倒闭状态，其中17家破产，20多家家庭耗尽财产、流离失所、背负巨额债务，由于曹氏黑社会的违法犯罪行为，

以下是全文。

借钱想周转，但陷入还款黑洞，最后倾家荡产，潍坊许多公司和个人陷入了套现套现的套现陷阱。

经过10个月的周密侦查，潍坊市公安局成功打掉了以犯罪嫌疑人曹某为首，盘踞潍坊市城区的以套贷为首要犯罪手段的涉黑组织。

曹氏等19人因涉嫌组织、领导、参加黑社会组织、诈骗等，查获、扣押、冻结8亿2000万涉案资产，于年7月17日移送潍坊市人民检察院审查起诉。 据说这是山东省侦破的第一起套现贷款案件。

一封指控信引发了10亿元的大事件

年9月，潍坊某商贸城开发商朱某通报称，实名开发的商贸城被曹某黑恶势力集团夺取并占领。

接到通报后，潍坊市公安局十分重视，副市长、市公安局党委书记、局长吴磊要求立即成立调查组进行彻底调查。

经过两个月的秘密调查取证，初步掌握了曹某组织的部分犯罪事实和证据。 年11月3日，潍坊市公安局成立副局长周国升任组长、刑警支队长罗相贤、安丘市副市长、公安局长刘兆泰任副组长项目组长团队，从全市动员50多人精锐警力组成专责小组，由安丘市局异地管辖处理此案 年11月7日，专责小组集中逮捕曹氏组织成员，逮捕组织成员20多人。

经调查，从2007年开始，曹氏涉足民间借贷领域。 2008年以来，曹氏集团以打破常规的方法，采取虚假诉讼、暴力威胁等手段，侵害了他人的合法财产权益。

10年间，曹氏集团资产迅速膨胀到近10亿元。 潍坊民间借贷、房地产领域闻名，凭借上千万的巨资，很快就能到帐，为曹氏找名声，建立了组织严密、危害巨大的具有黑社会性质的犯罪组织。

明明是借贷，却陷入偿还黑洞

年4月，开发商高先生向曹先生借款1500万作为周转资金。 双方口头约定月收入5分，以现金收取，按实际借款额上浮15%，签订1725万元的借款合同。 曹氏要求高氏以16套不动产作为借款抵押签订买卖合同，并在曹氏名下签字。 据此，借款双方当事人就其借款事实签订了大小两套阴阳合同。 应曹氏要求，双方创造了1725万元的银行流水记录，对应了相当数额的购房合同和收据。

高先生说，借条只有曹先生保管的，双方签订的房屋买卖合同也远远低于市场价格。 当时曹向高先生保证，房屋买卖合同是借款的保障，目的是赚取利息而不是图家，签订这两个合同只是他的规则。

此后，高先生每月用现金偿还曹先生的债务，但曹先生一次也没有收到过。 由于利息过高，到了年5月30日，高先生有能力偿还曹先生利息858万的现金，并在转让合同签订后无偿还本付息，以5套不动产和1辆奔驰汽车作为抵消借款利息的保障。

年3月29日，曹氏派出律师到潍坊市仲裁委员会提出仲裁申请，要求高氏根据前期签订的购房合同，交出所购16套房产，并支付341万元的逾期房屋违约金。 在仲裁过程中，曹指示律师隐瞒真实、虚构的事实，提供虚假的证据。 潍坊仲裁委员会判决这16所房产和逾期交房违约金平分的4所房产归曹所有。

随后，曹安排律师向维城、高科技法院进行虚假诉讼，非法占有高氏5套房产和奔驰轿车。

本来就是借贷，却没有借条，也没有证据证明我们偿还了部分本金，最终只能服从判决。 这件事给我们企业造成了近5000万元的经济损失，企业形象也一落千丈。 高先生说。

遭遇曹某套贷害的，不仅仅是高先生。 年10月至年9月间，开发公司朱先生因资金不足，分两次向曹先生借款4000万元，同样掉进曹先生精心挖掘的大坑，被曹先生用同样的手段非法抢夺了130多处房产，据物价部门评估，该房产当时的市场价值

消除人性是为了达到目的而不择手段的

2007年12月，潍坊一企业的老板刘先生向曹借了高利贷100万元，但由于资金问题未能及时归还本息。 于是，曹多次召见刘先生及其担保人，通过追查、粉刷、堵洞、贴大报、非法拘禁洗浴中心等手段索取债务。 2008年3月，曹某组织人员强行提取刘先生企业生产的100万元零部件和运输车辆，仅谈判借款10万元，正常经营的企业就破产被迫停产。

为了还债，曹某纠察组成员使用各种非法手段，找到刘先生的担保人陈、齐逼债，陈与妻子离婚，家庭破裂，政府干部齐被迫离职。

房客刘先生家族为了躲避曹氏集团的暴力讨债，受到曹氏淫威的威慑，离开故乡，流落在外地。 害怕被曹氏及其组织者拖累，刘氏的父亲去世，作为全家的独生子，全家都害怕回家去参加葬礼，最后村里父亲的故乡解决了父亲的后事。 刘先生家的老母亲常年孤单，由村委会轮流照顾。

为了查明事件，使用了各种手段联系了刘先生。 特别调查组的身份被怀疑，逃亡的刘先生拒绝见面。 特别调查组在东营市发现刘氏一家，查明身份并告知曹氏已被逮捕后，刘氏一家不由得在街上嚎啕大哭，自己受不了。

警方表示，与曹氏有借贷关系的公司、个人共有50多家，目前这些公司大部分处于停产、停工、倒闭状态，其中17家破产，20多家家庭浪费财产、流离失所、背负巨额债务， 曹氏等犯罪集团，不仅给受害者带来巨大的经济损失和身体精神伤害，还影响了当地房地产市场和经济的快速发展秩序、政府部门的公共信服力，造成了不良的社会影响和危害后果。

如果轻视严厉取缔黑恶势力的法律，将受到严惩

曹氏等人因组织、指导、参加黑社会组织等嫌疑，于年7月17日被移送潍坊市人民检察院审查起诉。 在检察院高1.8米的铁皮内，密密麻麻地放置着300多本该案的文件和约500张询问嫌疑人的同时同声录像光盘，记录了曹氏等10多件嫌疑、作案数十件的犯罪事实。 [/s2/]

检察小组成员表示，该案相关人员多、嫌疑人多、犯罪事实多，因此审查起诉期非常短。 为了使黑恶势力早日受到严惩，办案小组成员在移送审查起诉前事先介入侦查，了解该案件的立案、强制措施的适用、侦查的进展情况，引导证据的收集、固定、完整化，并对侦查方向、证据体系提出了对照性建议。

此案涉及十多项罪名，办案小组根据证据是否确实充分、证据链是否齐全，及时提出补充侦查意见。 并根据诈骗、诈骗胁迫、挑衅行为、虚假诉讼等不同罪名构成要件和证据标准，密切围绕证据的客观性、相关性、合法性进行了严格审查，做到了客观中立、无浪费。

曹氏等通过多种新的犯罪手段实现了非法债权的确认，暴力手段也十分多样，有恶意骚扰、强制交易、非法拘禁、故意伤害等，实现了非法收益的获得。 曹氏为了逃避法律的制裁，在法律研究上下了功夫。 另外，由于律师对他采取了措施，他采取的许多犯罪手段隐蔽性很高，其中包括&lsquo； 合法大衣。 检察官说。

为了妥善处理这个案件，检察机关事务小组要经常加班，以白加黑、五加二为常态，消磨一切可用的时间，从收集证据的手续到证据形式的完备，再到证据说明标准的可靠，严格审查所有的事实、所有的证据。 经过25天的艰苦奋斗，办案小组审查了全部卷宗、4万多页卷宗材料，对案情进行了全面清理。

目前，案件的事实得到了初步审查。

法制网/记者徐鹏

原标题: 10年来资产膨胀近10亿，山东省首次侦破了套贷相关黑色事件

本文：《“10年资产膨胀近10亿 山东破首起“套路贷”涉黑案”》